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欺诈团伙瞄上收回商场 一招“狸猫换太子”骗来几十万

时间: 2023-12-27 来源:案例

  慈溪的收回商场,最近呈现了这样一拨人:他们宣称有很多的货要出,可每到一处,都不是现结现算,而是开一份送货单,几份单据一同结算。

  看似水到渠成符合常理的做法,谁知竟然是个圈套。陈先生就上当了。昨日,他告知钱江晚报记者,四个月来,有35万的货款上圈套走了。

  本年6月,公司里来了一拨人,他们自称来自福建,说手里有一批黄铜和紫铜要出售,黄铜单价每公斤20多元,紫铜贵些,每公斤价格要30元。

  看了货后,陈先生就和他们签了合同。让他惊讶的是,这批人特别大方。他人来出货,都是一手交货一手收钱,而福建人交了货后,并不当场要钱。他们带来了发货单,让陈先生公司的管帐在上面写下货品数量和金额,签下台甫,一式两份,自家和对方都留存一份,待几回后再一同结算。这样一来,也给了陈先生的时刻。

  在收回商场上,陈先生仍是第一次碰到过后结算的。他认为,这是对方对自己的信赖。

  前几天,公司例行检查库房的存货,管帐一对账,发现少了15吨的铜丝,依照市价算,丢失高达35万元。

  这批货终究去哪了?陈先生一检查库容,发觉缺点呈现在本年6月今后,上百个订单查下来,只要福建人的货和金钱对不上。

  “收回货品,偶然少一点正常。但这么大的量,太古怪了!”陈先生觉得不对,开端留意起这群人。

  10月底,福建人又来了,表明要出货。过秤卸货,陈先生都逐个盯着。起先认为对方用遥控器操控了称重器,他还特别在网上买了个搅扰器,但搜了一圈,机器也没反应。

  而就在这一天,这伙人走后,账面上又有3万多元不知去向。陈老板懵了:眼皮子底下,这到底是怎样回事?

  陈先生的库房里装着9个监控。账款接连不知去向,他专门调取监控逐个检查,这一次,他总算发现了一个细节:在开发票时,背着包的福建人一度将手放到了口袋,左手本该拿着的收据进了口袋,过了一瞬间收据却从右侧的口袋出来。

  “莫非收据被调包了!”看到这,陈先生和管帐细心区分,总算在发票上找到了端倪:在前几天的买卖中,福建人供给的收据上多开了几项虚开的内容,并且数额和实践也有收支。收据上公司管帐的签名也是假造的。

  本来,这伙人趁着结算货款时,以检查为托言,要过陈先生公司管帐的发货单,快速调包,再还给管帐。而这时,回到管帐手中的发货单,货品和金额都比之前的多了一些。由于发货单有好几张,管帐一时也记不清每张的详细金额,被蒙混了曩昔。

  “我就觉得古怪,这伙人怎样这么大方,他人卖货都是现场拿钱,他们自己开个送货单就走了,也不催款,一吨铜都要分三四次出。本来是经过互换冒充的送货单,虚开(金额多开)发票的方式进行欺诈!”陈先生气不打一处来。“收回职业本来就不像大企业这么正规,我仍是第一次碰到不当场收钱而要出收据的,被他们趁火打劫了去。”

  第二天,不知情的福建人再度上门,说要拿货款。这一次,陈先生留了心眼,将他们操控住,出示了监控等依据。

  陈先生告知钱江晚报记者,现在收回商场遇到的圈套还真不少。除了收据调包,这两年也发生过其他的圈套。比方,宁波曾有收回企业遇到称重的秤被遥控搅扰,本来100公斤的货品,秤上的数字变成了120公斤。

  有一家收回企业,还遇到过这样的圈套:对方以收货的名义骗得货品。一伙人上门收货,称重卸货都完成后,要付钱时却推说老板不在,要明日打款。洽谈不下,只能卸货了。但老板在清点时发现,货品无端端少了几百公斤。后来他们才发现,来装卸的车辆被动了四肢,车上挖了个洞,截流了部分货品。

  “慈溪的收回企业都快要被这些骗子搞坏了!”陈先生咬牙切齿,他期望可以经过本报呼吁同行们引起分外的注重,遇到相似的团伙要留点心,如果有丢失,请第一时刻报案,让我们都好进步警觉。

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